Seguro
Tus consultas están protegidas de alteración por medio de cifrado y un código QR en cada PDF. Mantenemos la información actualizada y segura en servidores AWS.
Práctico y fácil
Tenemos una interfaz web fácil e intuitiva para que cualquier persona pueda realizar una búsqueda. Puedes conectar Match PLD vía API a tu software.
Soporte experto
Nuestro equipo tiene más de 15 años de experiencia en PLD.
Contamos con oficiales de cumplimiento certificados en materia de PLD/FT.
Buscador Multi-lista Seguro
Ingresas el nombre de tu cliente y busca en todas las listas negras disponibles para darte un resultado:
UIF/OFAC/FGR/CSNU/69-B SAT/GAFI/FBI
Expertos PLD
Nuestro equipo está conformado por expertos en PLD certificados por la CNBV.
Seguridad en tus operaciones
Todos nuestros se realizan bajo los más altos estándares de ética del sector y conforme la ley lo solicita.
- Garantía de uso
Nuestros clientes realizan más de 3 millones de consultas de manera anual
Cumplimiento PLD
Cumplimiento con nuestros servicios
01
Plataforma de listas negras
Contrata la plataforma y consulta a tus clientes de manera seguro y verificable.
02
Manuales de PLD
Elaboramos un manual personalizado para tu actrividad, tu organigrama y operaciones.
03
Auditorías
Auditoría externa para evaluar y dictaminar.
04
Capacitación PLD
Nuestras capacitaciones están diseñadas conforme a tu empres y operaciones.
05
Servicios actuariales
Administración de riesgos para que tu empresa tenga un enfoque completo y analítico en la detección, evaluación y mitigación de riesgos.
06
Apilink
Plataforma de envíos a REUNE y REDECO por medio de API.
Mantente informado
En nuestro blog tienes las noticias más relevantes en tema de Prevención de lavado de dinero
#cumplimientopld
Nuestras listas negras
Simplificamos las búsquedas y el orden de las listas, conoce las listas incluidas en nuestra plataforma.
- UIF
- 69-B del SAT
- OFAC
- GAFI
- CSNU
- FBI
- FGR
- PEP´S (En proceso)
Algunos clientes
#ExpertosenPLD
Sobre nosotros
Ofrecemos soluciones en temas de prevención de lavado de dinero, para los sujetos obligados a cumplir con políticas de prevención de lavado de dinero.
Somos un grupo de actuarios y desarrolladores tecnológicos, con amplia experiencia en el sector financiero y empresarial que busca proporcionar a su equipo las herramientas necesarias para identificar señales de alerta, implementar procedimientos efectivos de debida diligencia.
Ley Antilavado
Esta Ley obliga a personas físicas y morales que lleven a cabo operaciones denominadas como actividades vulnerables, a cumplir con los lineamientos que impone la LFPIORPI.
Listas Negras
Las Listas Negras hacen referencia a individuos y entidades vinculados con los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o delitos semejantes, listados por autoridades nacionales e internacionales.
Sector Financiero
Entidades financieras que estén obligadas, respecto a la LFPIORPI y las leyes que especialmente las regulan y de a cuerdo a sus actividades y operaciones específicas. De conformidad con el Artículo 15.
Empresas con actividades vulnerables
Actividades económicas que están obligados a tener una política de prevención de lavado de dinero conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De conformidad con el Artículo 17.
#ASQ
Más detalles sobre nuestros servicios
Tenemos un par de esquemas, por paquete de consultas o por suscripción anual.
Para contratar comunícate con nosotros.
Tenemos una amplia base de datos que incluye las siguientes listas: UIF/OFAC/FGR/CSNU/69-B SAT/GAFI/FBI
Nos encontramos desarrollando la lista PEP´s
Nuestra misión es dar solución a nuestros clientes, debido a las diferentes necesidades de las empresas conforme a tamaño y operaciones necesitamos conocer un pco más de ti, ponte en contacto para poderte realizar una cotización.
Nuestra plataforma te permite cargar y enviar tus reportes a CONDUSEF sin que tengas que hacer o pagar por ningún tipo de desarrollo.
Todos nuestros servicios son desarrollados por expertos en PLD y oficiales de cumplimiento certificados por la CNBV
Estamos ajustando nuestros servicios para que puedas cumplir con las nuevas normas para actividades vulnerables.
Procedemos de acuerdo a la información oficial.
Nos encontramos realizando una lista PEP´s con parámetros que garanticen la certeza del origen de la información.
Avisaremos cuando dicha lista esté disponible en la plataforma.
Ponte en contacto con nosotros en cualquiera de los medios de contacto que tenemos disponibles.
Teléfono: 722-214-9253
Correo: contacto@matchpld.com
Soluciones en materia de PLD
Si no encuentras la información que buscas en nuestro sitio web puedes comunicarte con nosotros en los siguientes canales de comunicación.
Oficina
C. Bernardo Vara No. 18 Pa. Int. 1, Col. Pilares, Metepec. Estado de México, C.P. 52179
Correo electrónico
contacto@matchpld.com
¡Hablemos!
Teléfono: +52 722 214 9253
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